中新网4月30日电 据证监会网站消息,2020年,证监会、公安部坚决贯彻党中央关于依法从严打击证券违法活动的决策部署,对场外违法活动保持“零容忍”,紧密协作开展专项整治行动,以严打场外机构及软件开发商为重点,加大案件查处惩治力度,净化市场生态。在各方协同努力下,全年证监部门向公安机关移送或通报场外案件线索89件,配合公安机关查处19起场外犯罪重大案件,抓捕犯罪嫌疑人700余人,切断多个跨区域场外黑色产业链,有效遏制了场外违法活动蔓延。
场外违法活动严重扰乱资本市场正常秩序,损害投资者合法权益。根据《刑法》《证券法》《期货交易管理条例》等法律法规有关规定,场外经营活动属于非法证券期货活动,构成犯罪的,将以非法经营罪、诈骗罪等追究刑事责任。为保护投资者合法权益,强化警示震慑,现将2020年公安机关侦破的重庆“撮合网”等十起场外违法犯罪典型案例予以发布,以案说法、以案释法。这些案例中,有的通过开发、销售或使用分仓系统软件,为投资者从事股票、期货交易开立子账户,并提供高杠杆交易资金,涉嫌非法经营证券期货业务;有的涉嫌采用“虚拟盘”方式从事股票、期货投资诈骗活动。投资者一旦参与场外违法活动,自身利益将无法得到保障,并可能遭受较大财产损失。在此提醒广大投资者,一定要通过合法途径参与股票期货交易,自觉远离和抵制场外违法活动。
下一步,证监会将坚决落实“零容忍”工作要求,与公安部等有关部门紧密协作配合,常态化打击场外,严厉查处场外违法犯罪案件,切实保护投资者合法权益,全力保障资本市场健康发展。
附:2020年场外违法犯罪典型案例
一、重庆“撮合网”股票案。2018年至2019年,重庆融鑫汇信息科技有限公司设立“撮合网”网站和APP等平台,对接资金提供方(俗称“金主”,下同)获取资金和证券账户,并使用某软件公司开发的分仓系统软件,为客户开立交易子账户,提供杠杆比例高达8倍的资金进行炒股。涉案公司未取得相关证券业务经营资质,发展代理商招揽客户4万余名,遍及全国16个省市,涉案交易金额达550亿元,涉嫌非法经营罪。2020年1月,重庆市公安机关完成收网抓捕,共取缔公司1家、代理商25家,抓获涉案人员153人,对其中52人采取刑事强制措施。目前该案已由检察机关依法向法院提起公诉。
二、深圳聚牛汇友股票案。2017年至2020年,深圳市聚牛汇友网络科技有限公司、深圳市同盛金信息技术有限公司等多家公司向上海蜂虎铭创软件技术有限公司购买了分仓系统软件,并设立多个网站和APP招揽客户,联系“金主”提供资金和证券账户,利用软件开立若干交易子账户,分配给客户进行炒股,并收取服务费。2020年6月,深圳市公安机关在深圳、上海两地开展收网行动,共捣毁犯罪窝点10处,控制涉案人员50余人,刑拘犯罪嫌疑人17人,涉及客户4500余人,涉案交易金额达70亿元,实现对公司、软件开发商和“金主”的全链条打击,是迄今为止广东省打击规模最大的实盘场外非法经营案。目前该案已移送检察机关审查起诉。
三、上海厚成股票案。2018年10月至2020年9月,张某、牛某等人先后以上海厚成网络科技中心、上海厚步网络科技有限公司、合肥智捷信息技术服务有限公司等6家公司名义,在未取得相关证券业务经营资质的情况下,开发“牛千万”“满仓红”“牛莱策略”“牛领策略”等4个分仓系统软件,并通过互联网、电话等方式招揽客户,提供炒股服务,收取保证金9000余万元,涉及客户2000余人,赚取交易手续费400余万元,涉嫌非法经营罪。2020年9月,上海市公安机关在上海、安徽、深圳三地开展同步收网,抓获团伙成员30余人,现场扣押作案电脑9台、手机22部、银行卡4张、财务账册21册。目前该案已移送检察机关审查起诉。
四、上海“股融宝”股票案。2016年1月至2020年7月,安某、臧某等人先后以上海墨尊网络科技有限公司、上海魁务网络科技有限公司、上海战奎投资管理有限公司、上海碧琐网络科技有限公司名义经营平台,在未取得相关证券业务经营资质的情况下,通过互联网等方式招揽客户,并使用“股融宝”分仓系统软件代理客户进行炒股,收取保证金3500余万元,涉及客户700余人,赚取交易手续费250余万元,涉嫌非法经营罪。2020年8月,上海市公安机关在上海、山西两地开展收网,抓获犯罪嫌疑人10人,现场扣押作案手机68部、硬盘4个。目前该案已移送检察机关审查起诉。
五、广东“时盛网”股票案。2019年至2020年,广东时盛信息技术有限公司、广东益升信息技术咨询有限公司、广东同昇信息技术咨询有限公司、佛山市贝赢科技有限公司等多家公司设立了“时盛网”“益升网”“同昇网”“贝赢网”“元全网”“金牛网”等一批平台,并联系“金主”获取资金及证券账户,使用分仓系统软件为客户提供交易子账户和杠杆比例5至10倍的资金进行炒股,向客户收取手续费或进行盈利分成。2020年7月,广东省佛山市公安机关开展系列专案打击,在广东、四川等6地开展统一收网行动,共打掉平台6个,抓获“金主”团伙及平台团伙共38人,涉案金额逾2亿元。目前该案已移送检察机关审查起诉。
六、安徽昊鑫股票案。2019年至2020年,杭州望洲清泉企业管理有限公司对外招揽股票业务,并与铜陵昊鑫信息技术服务有限公司达成合作协议,授权其作为安徽铜陵地区代理商,通过发传单、微信、电话、熟人营销等方式开发客户,利用“易管家”分仓系统软件开立交易子账户提供给客户使用,为客户提供炒股服务,双方按比例分配赚取的利息。本案涉案交易金额逾19亿元,其中2020年3月以来金额近5000万元,收取保证金近2000万元,涉及“金主”及其证券账户共21个。涉案公司均未取得相关证券业务经营资质,涉嫌非法经营罪。2020年9月,安徽省铜陵市公安机关在杭州、铜陵两地抓获犯罪嫌疑人7人。目前法院以非法经营罪作出一审判决。
七、厦门蓝象科技期货案。2012年以来,厦门蓝象网络科技有限公司开发并运营某资产管理系统软件。该软件具有账户分仓功能,被多家公司使用进行期货活动,涉案公司以主账户及下设的子账户数量为标准,按月度、季度、半年度和年度向公司收取软件使用和服务费用。涉案公司也使用该软件从事经营活动,涉嫌非法经营罪。2020年9月,厦门市公安机关开展收网行动,发现软件中有期货主账户600余个、子账户8万余个,逮捕犯罪嫌疑人3人。目前该案已移送检察机关审查起诉。
八、江西氧气科技期货案。2020年8月,江西公安机关在工作中发现南昌氧气科技公司涉嫌非法从事期货交易。经查,涉案公司未取得相关期货业务经营资质,通过公司网站、朋友介绍等方式招揽客户,并借用他人期货账户作为主账户,利用“知富通”分仓系统软件拆分为多个虚拟子账户,提供给客户进行期货,使客户在不具备期货交易资质和付出很少资金的情况下开展期货交易,并从中收取远高于期货交易所的手续费牟利。2020年8月,江西省南昌市公安机关对该案立案侦查,抓获犯罪嫌疑人59人,涉案金额2698万元。目前该案已由检察机关依法向法院提起公诉。
九、四川“马上涨”虚拟盘案。2019年至2020年,吴某、杨某等人合作开发了一款分仓系统软件,并设立了“马上涨”等虚拟盘平台,招揽成都马上涨科技有限公司、重庆五十弦文化传播有限公司等多家公司作为平台运营商及代理商,通过微信炒股群发布高额度、高杠杆信息招揽客户,吸引客户在平台上炒股。但实际上客户买卖股票委托单并未真正进入证券市场交易,仅是在平台记账,平台按照股市行情计算客户交易盈亏,使客户相信自己是在进行真实的证券交易。2020年5月,四川省成都市、重庆市两地公安机关对吴某、杨某犯罪团伙实施统一抓捕,抓获犯罪嫌疑人132人,捣毁犯罪窝点9个,扣押作案电脑150台、手机325部、银行卡1590余张以及大量账本、票据、合同、话术资料等,涉案金额3000余万元,受害人2000余人。目前该案已移送检察机关审查起诉。
十、陕西“开门红”虚拟盘案。2019年9月至2020年4月,西安忆美星辰网络科技有限公司等5家公司利用电话、微信等方式推广“开门红”平台,诱导客户注册和充值,以十倍杠杆建仓交易,并收取3‰的建仓费,当交易的股票下跌5%时,业务员会诱骗客户追加投资,下跌7%时,平台会强制平仓;当客户购买的股票上涨卖出时,平台将抽取10%投资盈利作为分成。客户在平台上所投入的资金全部进入犯罪嫌疑人个人账户,并未真实流入证券市场,涉嫌股票投资诈骗。截至案发,平台共注册623人,涉案金额3900余万元。2020年4月,陕西省西安市公安机关在西安、合肥、阜阳、杭州和苏州等5地市同时开展收网行动,成功控制涉案人员120人,刑拘52人。目前该案已移送检察机关审查起诉。
大连温泉山庄十大品牌排行榜_大连温泉山庄二人私汤温泉_大连温泉度假村十大公认品牌排行榜官方网站首页金牛所(金牛所怎么样)http://yeoldegaffers.com/yangsheng/10898.html
大连温泉山庄十大品牌排行榜_大连温泉山庄二人私汤温泉_大连温泉度假村十大公认品牌排行榜官方网站首页官方推荐
99.99%的用户同时也查看了:
十大养生品牌甩面教学视频...... 2023-02-11
甩面教学视频 拉面怎么做视频教学 拉面怎么做视频教学如下:拉面怎么做视频教学1,原料:面粉、盐、清水、西红柿、鸡蛋、猪肉......
十大养生品牌拳击视频直播(哪里可以看拳击比赛视频)...... 2023-02-11
拳击视频直播哪里以看比赛视频 2022年全国女子拳击冠军赛哪里看直播 2022年11月13日拳击比赛直播在cctv5电视台收看 能看拳击比赛视频用哪个APP 有几下......
十大养生品牌青岛方言视频(青岛经典方言段子)...... 2023-02-11
青岛方言视频经典段子 青岛有哪些网红 青岛网红其实有很多,不过让青岛君最自豪的就要数青岛大姨张海宇啦! 张海宇早年就凭借扮演的卖......
十大养生品牌ps的视频(ps做出的视频怎么保存到相册)...... 2023-02-11
视频做出怎么保存相册 PS中怎么制作视频 在这里介绍用ps制作视频的方法,希望本指南能帮到你。.........
十大养生品牌在线视频转化(电脑视频怎么转换为gif图)...... 2023-02-11
在线视频转化电脑视频怎么转换 怎样用格式工厂把在线视频转换 爱奇艺视频不能被格式工厂选定转换格式,以格式工厂为例,具体操作步骤如下。......
十大养生品牌怎么慢放视频(视频怎么慢放镜头)...... 2023-02-11
怎么慢放视频镜头 手机上已拍好的视频怎样慢放 已经拍好的视频可以通过剪映app进行慢动作的制作。具体的操作步骤如下:1、打开剪映......
十大养生品牌玩巴克球视频...... 2023-02-11
巴克视频 10个巴克球怎么玩 10个巴克球的玩法如下:巴克球亦称磁球,一种由多个带有磁性的金属实心圆球组成的益智玩具,借......
十大养生品牌狮鼓视频(师鼓怎么打)...... 2023-02-11
狮鼓视频师鼓怎么 南狮鼓怎么敲 (1)擂鼓:开始拜神或行礼均擂鼓三次来左右中。打法:(咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚切),(咚咚切)(......
十大养生品牌现场急救视频...... 2023-02-11
现场急救视频 人溺水后如何急救 溺水是指大量水液被吸入肺内,引起人体缺氧窒息的危急病症。多发生在夏季, 游泳 场所、海边......
十大养生品牌刮玻璃视频...... 2023-02-11
玻璃视频 没玻璃刀怎么划玻璃 可以使用菜刀、剪刀等。用尖锐的部分像玻璃刀那样在玻璃表面划,关键是要使用结实的尺子,......
十大养生品牌斗罗大陆唐三桶比比东的下面漫画...... 2023-02-11
斗罗大陆唐三桶比比下面漫画 《斗罗大陆》唐三杀比比东多少级 《斗罗大陆》唐三杀比比东100级。唐三和自己的父亲生活了一段时间后,便出去历......
十大养生品牌足底按摩视频...... 2023-02-11
足底按摩视频 到处讲按摩脚底的太婆是谁 足底按摩大师郑英吉。视频讲座共分两集,上集主要讲的是头部、甲状腺、眼、耳的按摩......
十大养生品牌插画教程视频(插画手绘教程视频大全)...... 2023-02-11
插画教程视频手绘大全 谁有视频绘画教程(手绘的那种) 百度云的 手绘教程新锐潮派插画教程唯美梦幻风转手绘教程百度网盘免费资源在线......
十大养生品牌开业典礼视频(上海静安瑞吉酒店开业时间表)...... 2023-02-11
开业典礼视频上海静安瑞吉酒店开业时间表 开业庆典是先剪彩还是先开业致辞 开业庆典先是开业致辞,开业庆典大致流程如下:一、领导及嘉宾签到(音乐伴奏......
十大养生品牌开车车速超快的那种文章(有什么车速很快的小说)...... 2023-02-11
开车车速快的那种文章什么小说 有没有作者开车特别快的小说 大家好,今天给大家推荐四本作者开车贼快的小说,各个都是老司机,文风轻快,诙谐......
十大养生品牌择天记视频...... 2023-02-11
择天视频 《择天记 第三季》免费在线观看完整版高清求百度网盘资源 《择天记 第三季》百度网盘高清资源免费在线观看:链接......
十大养生品牌500篇香艳公车短篇合...... 2023-02-11
500篇香艳公车短篇 短篇现代情爱故事(上) 文/假装还在渥太华现在是北京时间2012年8月29号,这个夜晚我约了前女友吃饭,为什么要吃......
十大养生品牌杨幂劈叉视频...... 2023-02-11
杨幂劈叉视频 杨幂十三分钟什么意思 杨幂十三分钟是指杨幂早期的时候传出了一顿不雅视频,这段视频的时间大概是13分钟,所以......
十大养生品牌先锋资源2019最新稳定...... 2023-02-11
先锋资源2019最新稳定 影音先锋在线资源寻找方法图文解析 方法/步骤 1、在百度首页的搜索框中搜索影音先锋在线等关键词,然后回车或者......
十大养生品牌小念头视频(咏春小念头视频教程)...... 2023-02-11
念头视频咏春教程 求咏春拳小念头最 正统的高清视频 正统的就没那么清晰~~~你去电驴的网站上搜 咏春拳浅释 黄淳梁宗师边讲边掩饰的......
十大养生品牌一区二区三区精华液9色...... 2023-02-11
一区二区三区精华液9色 一区二三国产好的精华液 一区二区好用的国产精华液是不同的,以一区的脸部精华为例,好用的国产精华液有自然堂......
十大养生品牌郭德纲视频...... 2023-02-11
郭德纲视频 郭德纲录视频晒私人书房藏书上万堪比图书馆有多豪华 5月25日,郭德纲晒出视频分享家中书房,面积大到像图书馆,......
十大养生品牌pcb视频(凡亿pcb视频值得买吗)...... 2023-02-11
视频凡亿值得买吗 凡亿PCB视频到底怎么样真心解答 如果你是新手想快点入门,选择凡亿的视频是可以的,我有朋友买了两个视频,四层......
十大养生品牌感冒视频(感冒吊水的照片)...... 2023-02-11
感冒视频吊水照片 河北女子晒一家四口感冒吊水名场面你对这一幕有什么想说的 河北石家庄的一女子在网上晒出了一家四口纷纷感冒的......
十大养生品牌内裤男视频(男磁疗内裤真的有用吗)...... 2023-02-11
内裤视频磁疗真的有用 男磁疗内裤那个地方买 可以从网络购物平台购买,比如淘宝、京东、拼多多等等,也可以从线下实体店购买,需要去......
十大养生品牌如何美化视频...... 2023-02-11
如何美化视频 什么软件可以把用手机录的视频美化一下 抖音、美拍、西瓜视频都可以。这里以抖音软件为例,操作步骤如下:1、到......