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本报记者吴晓璐

7月8日，证监会集中曝光了258家非法从事场外的平台及其运营机构，提示投资者场外风险。证监会表示，场外平台均不具备证券业务经营资质，有的涉嫌从事非法证券业务活动，有的采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。

近年来，证监会对场外一直处于严打状态。多个投资者告诉《证券日报》记者，最近两年市场环境已有很大改善，基本没有接到过公司的电话和短信。今年3月份实施的新证券法规定，证券融资融券业务属于证券公司专营业务，未经证监会核准，任何单位和个人不得经营。2019年11月份最高人民法院发布《全国法院民商事审判工作会议纪要》，在强调场外违法性的基础上，明确了场外合同属于无效合同，场外参与者将自行承担相关风险和责任。

“虚拟盘”套路：

赌的是投资者大概率亏钱

场外提供的高杠杆资金，不仅会扰乱市场秩序，加大股市波动，也可能对投资者个人财产造成损失。更有甚者，有平台提供的账户，根本没有券商接口。投资者下单根本没有报入场内，即没有真正买入股票或者期货，只是在平台提供的账户上显示持仓，实际上与平台形成了对赌，即“虚拟盘”。

《证券日报》记者在采访中，就遇到了疑似“虚拟盘”平台。记者通过网页与上海某公司咨询事项时，该平台人员告诉记者，公司提供的软件，是和知名券商联合开发的，是母子交易账户。在注册、实名认证和充值保证金后，记者获得一个账户。公司通过母账户将资金本金和资金划入子账户，供者使用。在申请方案、下载交易软件之后，记者就可以开始交易。

该公司官方APP显示，可以免息、按天、按月和VIP，最高提供15倍杠杆，月息最低0.3%，远低于市场1.5%-1.7%的月息。在记者多次追问交易后是否能在券商处打印交易流水后，上述平台人员先称可以在母账户看交易情况，后称可以在券商处看交易流水，最后又承诺，可以在券商处打印交易流水。

在该人员指引下，记者下载了公司的官网APP进行注册，之后需要充值资金作为保证金，但是在扫码充值时，显示的收款人却是一家服装店，与平台声称的第三方支付平台托管完全不符。此时记者通过搜索发现，之前已有网友曝光，在该平台交易盈利后无法提现金。因而质疑该平台为“虚拟盘”交易。

“子账户模式一般是大型集团或者MOM基金使用的。因为一个集团公司下面可能有多项业务，如果开立多个投资账户，实际运行中程序比较繁琐，但若各个业务部门使用同一个账户，又不太好结算。”一位资深金融从业人士告诉记者，“这种分账户系统，需要专门的软件，一般证券公司或期货公司会提供给集团客户或MOM基金使用。”

该人士告诉记者，有的平台会自己开发母子账户交易软件，正常的情况下，者通过子账户下单后，母账户相应的在券商处下单，投资者在交易所有真正的持仓。

但是，有的平台提供的账户，只是在子账户软件中显示持仓，没有券商接口，也没有真正下单，这种是最恶劣的。“虚拟账户里，投资者亏的是虚拟资金，但是平台直接扣除和拿到的，却是与亏损数目对应的真金白银。平台赌的就是大部分投资者是亏钱的。”

打击场外

需要各方合力多管齐下

据《证券日报》记者梳理，目前在多起合同民事纠纷中，法院已经判决合同无效，因合同取得的财产，人应当予以返还。也有多人因被法院判定为构成非法经营罪而被判有期徒刑，设置“虚拟盘”骗局的，则被判诈骗罪。

6月29日，裁判文书网发布的江苏省无锡市中级人民法院关于来某丽、来某棋等诈骗二审刑事裁定书显示，来某丽购买软件搭建虚拟期货交易平台，让业务员冒充“中金公司”投资顾问，通过微信、QQ骗取他人信任，以帮助炒恒指期货为由，通过虚假出资、加杠杆、高频交易、吃客损等方式，骗取、诱导被害人入金百万元。因此，来某丽被判有期徒刑十年三个月，其余六人分别被判有期徒刑两年至五年不等。

记者据裁判文书网统计，截至7月9日，以“合同、合同无效”为关键词搜索，今年以来，已经有42起民事判决书或裁定书，其中浙江省法院的判决最多，有20起。以“、非法经营”为关键词搜索，今年以来，已经有26起刑事判决书或裁定书，也是浙江省最多，有6起。

据报道，除了公示场外平台，目前，证监会以及相关证监局正在配合公安机关大力查处场外平台和机构，目前已有数宗非法场外案件进入司法程序。下一步，证监会将协调配合市场监管部门、网信部门对场外广告、场外平台进行清理和关闭。

“场外跟证券市场直接相关，但是又属于证券市场业务，所以证监会在有限的权力范围内，通过移送或推动公安机关对场外平台进行打击，已经是能做到的最好方式之一。”中国人民大学法学院教授、民商事法律科学研究中心研究员叶林表示。

对于如何进一步打击场外违法违规行为，银河证券首席经济学家刘锋认为，首先，监管层要做好投资者教育，加强投资者适当性管理和投资者账户管理。其次，需要弄清违法违规的平台是如何将资金“送”入股市的，即加强对账户异动的监管。最后，也需要清查公司性质以及违法违规资金的来源。多方合力，从根源上杜绝场外违法违规行为，维护资本市场秩序。

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