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恒信财富(恒信资管)

时间:2023-01-02 09:12来源:大连温泉山庄
来源:防骗大数据表面上是“购物型”网络公司,干的却是网络赌博的勾当;表面上是“投资型”科技公司,却是假

来源:防骗大数据

表面上是“购物型”网络公司,干的却是网络赌博的勾当;表面上是“投资型”科技公司,却是假投资真诈骗的平台...近日,厦门警方多警种合成作战,捣毁多个以“公司化运作”的新型诈骗、赌博窝点。目前,嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施。

(本文转自防骗大数据:FPData)

正文共:1582 字

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题图:资料图


“投资型”科技公司,冒充“白富美”,引诱你投资

8月初,禾山派出所岭下社区民警发现,湖里创新园区的一家公司非常可疑,员工天天“玩手机”加好友,询问其相关业务时却支支吾吾。民警调查发现,这家“科技公司”疑似诈骗团伙。经多日蹲点、暗访,民警逐步查明该团伙主要采取冒充“白富美”,引诱男网友在网络平台上投资等形式实施诈骗,同时成功摸清该团伙的运作规律及骨干人员情况。

8月20日,湖里刑大、禾山所联合冲击该窝点,抓获包某祥(男,31岁,建瓯人)、陈某辉(男,34岁,建瓯人)等16名嫌疑人,查获大量电脑、手机等作案工具。(本文转自防骗大数据:FPData)




经查,5月起,以包某祥为首的诈骗团伙成立科技公司,招聘业务员,冒充“白富美”,利用微信、探探等添加男性好友,博取对方好感后,通过发布虚假获利截图、金额等形式,引诱男性网友至RY国际、恒信财富、大众威斯三个虚假网络投资平台进行原油、天然气、花梨木、橡胶、纯铝、豆柏等期货投资。

其间,该团伙通过故意发布反向行情、控制后台走势图、修改交易金额等方式进行诈骗,先让客户“尝到甜头”,再进一步引诱加大投资。经初步查明,该团伙诈骗40余人,诈骗金额近百万元。目前,16名嫌疑人均已被采取刑事强制措施,案件正在进一步审查中。

“赌博型”网络购物,先卖你次品,再让你“下注”

近期,思明分局刑侦大队接到线索,湖滨南路某写字楼有一个“公司化”运营的网络赌博窝点。民警迅速展开侦查,初步查明该投资咨询有限公司在网络架设购物网站,招揽客户购物,并设置程序,让客户在购物中参与赌博。

9月3日,民警在该窝点现场抓获以张某勇(男,28岁,惠安人)、张某明(男,52岁,惠安人)为首的嫌疑人32名,缴获作案手机150余部,作案电脑100余台,成功捣毁一个特大新型网络赌博窝点。




经查,嫌疑人张某勇、张某明自2017年8月以来,开发“天物乐购”“易淘货栈”等APP娱乐购物网站,而后开设公司招聘大量员工,以“公司化”的模式运营娱乐购物网络赌博。该窝点组织架构齐全,分工明确,通过QQ、微信等引诱客户购物兑换积分,而后参照时时彩下注“猜单双、猜大小”进行赌博。

据介绍,客户下注赢了可选择提取原购买商品1.6倍价值的其他商品或现金,如果输了就提取原购买商品。殊不知,这些商品多是“次品”,其赌博方式也是该公司设计好的“套路”。其APP也是“周期化”运作,“骗够了”就“鸟枪换炮”。一年多来共引诱全国各地近2万名客户购物赌博,涉案赌资达700余万元,其中有人参赌金额逾百万。

目前,嫌疑人张某勇、张某明等32人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。(本文转自防骗大数据:FPData)




套路解析:“公司化运作”窝点一般有这些特点

1、披着合法公司“外衣”,窝点多分布在商务区内,多伪装成“贸易公司”“网络公司”等,以团伙作案,内部分工明确。

2、作案手法相似,利用虚拟平台引诱投资、购买商品。

1)利用社交平台加好友,先“博感情”,再以“虚构不幸遭遇”、“炫富晒收入”形式引被害人入局,最后推荐购买“价格虚高产品”“虚假股票期货”等行骗。

2)虚假现货、期货平台犯罪团伙角色分工明确(股东、分析师、操盘手、业务员、代理商),通过注册空壳公司,购买交易平台软件,租用服务器,在互联网上搭建虚假交易平台等方式,欺骗被害人购买虚假期货投资,并通过后台操控数据、走势图等方式,造成受害人投资失败的假象。

3)购物赌博的形式,往往商品贵得离谱。其表象为微信公众号、手机APP等“娱乐购物商城”,以廉价茶叶、红酒等为开奖筹码,采用比大小、猜奇偶等赌博游戏,吸引投注。投注成功退货提现赚钱,投注失败高价提取低价商品。

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