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近日，南充市高坪区人民检察院依法以涉嫌非法经营罪，对非法从事线下股票活动的易某、王某等4名犯罪嫌疑人批准逮捕。此案系新型金融证券类犯罪案件，涉案金额上亿元，是高坪历年来涉案金额最大的证券类犯罪案件。
案情回顾
2018年7月，易某在南充市高坪区天来写字楼租赁了11楼7号作为办公场所，借南充火牛公司的营业执照、公司印章等，与年初招聘的王某、唐某、黄某等人一道，非法从事场外股票活动。其在网上联系专门定制软件和网站的网店制作KD2虚拟股市平台，又购买了益阳指虚拟股市平台，并将益阳指平台接入连连银通电子支付有限公司。
其运作模式为：公司业务员给客户打电话，在电话里告知客户可在公司进行股票，最高可以按照1：10，公司只收取3‰的手续费，没有其他费用。如果客户有意向就约到公司来，签订《证券抵押借款合同》，合同约定客户入金的资金作为保证金，每笔交易公司按3‰的手续费，如果亏损达到客户保证金的50%，通知客户补仓，亏损达到保证金的70%，会强行给客户平仓，保证公司资金不受损失。客户在KD2或益阳指平台买卖股票，入金未进入股市而是流入易某个人账户。
根据法律规定，未经国家有关主管部门批准非法经营证券业务的，系非法经营。易某为了扩大公司规模，安排人员分别在泸州、乐山、达州、遂宁、自贡、内江、重庆、遵义、宜昌等地开设公司，在没有经营证券业务的资质情况下，大肆从事非法线下股票活动。客户不知道其提供的操作软件是模拟股市，资金没有进入股票市场，客户认为的买卖股票的事实也不是真正意义上的股票交易。本案涉及参与股票客户有1258人，涉及金额上亿人民币。
金融是国家重要的核心竞争力，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视金融风险防范化解工作，采取了一系列强化金融监管举措，为经济社会持续健康发展创造有利条件。而在我们的现实生活中，却存在许多危害金融安全的证券类犯罪，尤其是越来越多的网络新型金融证券类犯罪，以小、散投资者亏损为基础，非法获利数额巨大，严重破坏金融证券市场秩序。这类犯罪以非法证券公司的名义误导被害人加入，同时大肆开展无利息高额等虚假宣传，导致参与人损失惨重，涉及人员众多，严重影响社会稳定和金融安全。
风险警示
场外平台均不具备经营证券业务资质，有的涉嫌从事非法证券业务活动，有的甚至采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。
场外活动杠杆高、风险大，多有不实宣传，请广大投资者提高风险防范意识，远离场外，以免遭受财产损失。如因参与场外被骗，请及时向当地公安机关报案。内容来自高坪检察
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